ВАКС скасував арешт з грошових коштів у сумі 2,3 млн грн

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 4 жовтня 2019 року виніс ухвалу щодо скасування арешту з грошових коштів у сумі 2 357 347 грн, що надійшли на рахунок Київської митниці Державної фіскальної служби.

З моменту накладення арешту на вказані грошові кошти минуло майже 2 роки. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється з 19 жовтня 2017 року. Упродовж цього часу жодній особі, у тому числі посадовим особам ТОВ «РЕЙНДЖ ОПТ», не повідомляли про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Разом із цим, постановою Одеського окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою суду апеляційної інстанції, скасовані підстави для сплати фінансових гарантій у вигляді грошової застави на суму 2 357 347 грн. Зважаючи на це, гроші були повернуті ТОВ «РЕЙНДЖ ОПТ», а тому на момент винесення ухвали Солом’янського районного суду Києва про арешт майна, грошові кошти, які належать ТОВ «РЕЙНДЖ ОПТ», були відсутні на депозитному рахунку Київської міської митниці ДФС.

Зауважимо, що вказана постанова винесена до відкриття кримінального провадження.

Наразі відсутні достатні підстави вважати, що гроші у сумі 2 357 347 грн є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом вчинення злочину, доходом від вчиненого злочину відповідно до ст. 98 КПК України. Через це вказані грошові кошти безпідставно визнано речовими доказами, що свідчить про необгрунтованість накладеного арешту.