Апеляційна палата відмовила в направленні кримінального провадження щодо відмивання коштів у розмірі понад 92 млн грн, одержаних злочинним шляхом, в інший суд

Колегія з п’яти суддів Апеляційної палати ВАКС 29 серпня 2022 року розглянула клопотання захисника одного з підозрюваних у ймовірному відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, за можливої співучасті з посадовими особами Одеської міської ради, щодо направлення кримінального провадження в інший суд.

Апеляційна палата дійшла висновку, що провадження підсудно ВАКС, оскільки відповідає таким критеріям:

• Досудове розслідування здійснювалося детективами НАБУ та закінчено прокурорами САП

• Стосується злочину, визначеного ч. 1 ст. 33-1 КПК України, а саме легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого організованою групою та в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 15 - ч.3 ст. 209 КК України), а також правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України

• Предмет кримінального правопорушення – 92,66 млн грн (п.2 ч.5 ст. 216 КПК України)

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

__________

Нагадуємо, що відповідно ч.3 ст.34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з Вищого антикорупційного суду до іншого суду вирішується колегією у складі п’яти суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за поданням складу суду, визначеного для розгляду кримінального провадження, або за клопотанням сторін не пізніше п’яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.